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河南恒发科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室（306）

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

依据公司2023年半年度工作的实际情况，公司就2023年半年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据公司经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定2023半年度利润进行分配。公司目前总股数69,070,000股，拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 派发现金红利 2.100000（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》规定，本次董事会审议的议案尚需公司股东 大会审议通过，因此董事会提议召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2023年 8月 8日